В Тульской области осудили четверых человек за обналичивание более 120 млн рублей
С 2016 по 2023 год туляки находили людей, которых фиктивно оформляли руководителями организаций или индивидуальными предпринимателями. За деньги на их имена открывали расчётные счета, после чего преступники забирали банковские карты и ключи для обналичивания денег. Всего через эту схему прошло более 120 млн рублей, а доход злоумышленников превысил 14 млн.
Организатор группировки вместе с главным бухгалтером своей коммерческой организации уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 26 млн рублей.
Суд приговорил двух мужчин к 2,5 года лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей каждому. Двум женщинам назначили условный срок от двух до 2,5 лет с таким же штрафом.
СКР по Тульской области
