МВД России завершило расследование группы налоговых мошенников, охватывающей 25 регионов страны и состоящей более чем из 200 человек. Это стало известно от представителя ведомства Ирины Волк.
Операцию по пресечению деятельности этой организованной группы осуществили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в сотрудничестве с Следственным департаментом и Управлением "К" ФСБ. Группу подозревают в представлении подложных документов в налоговые органы России, сообщает Волк в своем канале на платформе Max.
Как действовала группа?
Были установлены ключевые аспекты её функционирования:
- Участники группы действовали на территории таких регионов, как Башкортостан, Татарстан, Адыгея, Пермский и Краснодарский края, а также в крупных городах, включая Санкт-Петербург и Москву.
- Злоумышленники создавали и предоставляли налоговым органам фальшивые налоговые декларации и счета-фактуры, используя интернет-сайты и телеграм-каналы для своей деятельности.
Финансовая составляющая
Фигуранты получали вознаграждение в размере 2-3% от стоимости сделок, которые были указаны в поддельных документах. Их услуги в основном использовались коммерческими организациями, стремившимися избежать уплаты налогов.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье, касающейся организации деятельности по представлению в налоговые органы подложных документов.
Следственные мероприятия продолжаются, и МВД планирует установить всех соучастников и другие эпизоды преступной деятельности, резюмировала Ирина Волк.
Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ
